沉庆川仪主动化股份有限公司
：光伏发电主生意务；电站开垦太阳能；供应电力；询、手艺任事、手艺让渡等太阳能电站编制的手艺咨；
供担保的总额度不跨越37●本次盘算担保额度：提,元公民币000万，中其，司供应担保不跨越36为全资子公司进出口公,元公民币500万，担保不跨越500万元公民币为全资子公司剖判仪公司供应。
事筑制相干营业主生意务：从；术任事及手艺计划磋商策动节能减排工程编制计划、技；排装备产物等贩卖：节能减；
功令、行政规则、中国证监会和上海证券买卖所的原则董事会编制和审核公司2021年年度陈诉的次第吻合，确、完好地反响了上市公司的现实景况2021年年度陈诉的实质真正、准，导性陈述或者庞大脱漏未展现有伪善纪录、误。
截至2022年4月22日●对表担保的累计数目：，表担保累计金额为72公司及控股子公司的对,本次聚会提交议案所指担保额度）930.86万元公民币（不含，公司净资产的22.98%占公司2021年归属于母，子公司为公司供应的担保）的金额62此中公司为控股子公司供应担保（含,80万元729.，公司净资产的19.76%占公司2021年归属于母。
照公然、平正、平正的普通贸易规定确定上述相闭买卖的订价战略和订价凭借按，场公正价为规定买卖价钱以市，际本钱加合理利润确定参照商场买卖价钱或实，户订价战略相仿与公司其他客，商场举动是齐备的，司的独立性没有影响公，筹备才具出现影响没有对公司一连。起源不齐备依赖该类相闭买卖公司的紧要营业或收入、利润。及损益景况组成庞大影响上述买卖过错公司资产，希奇是中幼股东甜头的情况不生活损害公司及其他股东。
21年底截止20，项目与准许进入项目相仿公司召募资金现实进入，召募资金的举动未展现违规运用；理吻合十足股东的甜头公司召募资金运用与管，程及召募资金运用的相干原则吻合相闭功令、规则和公司章。
4月21日2022年，次聚会审议通过了《闭于部门全资子公司授信盘算及公司为其授信额度供应担保的议案》重庆川仪自愿化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第九。中其，仪公司拟分辨向银行申请不跨越36公司全资子公司进出口公司和剖判,（最终以各家银行现实审批的授信额度为准）500万元和500万元的银行归纳授信额度，供应连带义务担保担保公司拟为其授信额度，额以担保合同为准整个担保工夫和金。有用期大公司2022年年度股东大会本次董事会审议的对表担保事项决议。担保盘算如下整个授信及：
财务部相干文献举办的合理更动公司本次管帐战略更动是遵循，司的财政处境和筹备成绩或许客观平正地反响公，律规则及公司章程的原则相干决定次第吻合相闭法，及股东甜头的情况未展现有损害公司。
收入、贷款利钱开支、存款余额的买卖规定举办了商定2、闭于金融任事类的平日相闭买卖估计对存款利钱，述三项实质的整个额度估计金额合计不包括上。
收入、贷款利钱开支、存款余额的买卖规定举办了商定5、闭于金融任事类的平日相闭买卖估计对存款利钱，述三项实质的整个额度估计金额合计不包括上。
4月21日2022年，额度供应担保的议案》和《闭于四联测控为川仪股份正在重庆农商行的授信额度供应担保的议案》川仪股份第五届董事会第九次聚会审议通过了《闭于川仪调动阀为川仪股份正在重庆银行的授信，重庆银行申请的总额不跨越10答应川仪调动阀为川仪股份向,供应连带义务担保担保000万元的归纳授信，农商行申请的总额不跨越10四联测控为川仪股份向重庆,供应连带义务担保担保000万元的归纳授信，额均以担保合同为准整个担保工夫和金。
”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”委托人应正在委托书中“答应”、“阻拦，托书中未作整个指示的看待委托人正在本授权委，己的意图举办表决受托人有权按自。搜狐返回，看更查多
各个闭节起到了较好的危害提防和限制效率公司内部限制编制的设立对公司筹备解决的，司的处置程度能有用普及公，勾当的有序、有用发展担保了公司各项营业，产的安然、完好维护了公司资，续矫健进展鼓励公司持，股东的甜头庇护公司及。真正、客观地反响了公司内部限制轨制的成立及运转景况公司2021年度内部限制评议陈诉及内部限制审计陈诉。
年12月31日截至2021，计的资产总额55进出口公司经审,40万元912.，额10欠债总,46万元808.，19.33%资产欠债率为，现生意收入122021年实,71万元403.，7.57万元净利润52。
分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（整个景况详见下表）(一) 股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限义务公司上海，理人出席聚会和参与表决并能够以书面花式委托代。必是公司股东该署理人不。
股东大会汇集投票编制行使表决权(二) 股东通过上海证券买卖所，多个股东账户借使其具有，任一股东账户参与汇集投票能够运用持有公司股票的。票后投，同种类优先股均已分辨投出统一意见的表决票视为其十足股东账户下的相仿种别凡是股或相。
制装备研发、制制、贩卖主生意务：交通自愿化控；开垦、磋商、让渡、任事节能环保手艺及产物手艺；任事及相干装备产物制制、贩卖太阳能手艺开垦、磋商、让渡；解决任事合同能源；明计划都会照；制、贩卖灯具制；相干营业等从事筑制；
额的平日相闭买卖均按相干原则施行了相应决定次第4、上述列表中未纳入上年估计或跨越上年估计金。
发、坐蓐、加工、贩卖及手艺磋商任事主生意务：人制蓝宝石及其晶片的研,制及其装配等照明灯具制；
易所汇集投票编制采用上海证券交，为股东大会召开当日的买卖工夫段通过买卖编制投票平台的投票工夫，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票工夫为股东。
：公司筹备巩固公司董事会以为，况优越资信状，险可控担保风，不会损害公司和股东的甜头全资子公司为公司供应担保，川仪股份正在银行的授信额度供应担保故答应川仪调动阀和四联测控分辨为。
法筹备公司依，合法有用决定次第，度健康完整内部限制制。决和决议等次第合法合规董事会的鸠合、召开、表。股东大会的各项决议公司董事会负责奉行，实董事会决议司理层一切落，职员正在奉行公司职务时公司董事、高级解决，勉尽责均能勤，司章程或损害公司甜头的举动未展现违反功令、规则、公。
议央浼的股东吻合出席会，上午9：00-11：30于2022年5月13日（，江新区黄山大道61号公司董事会办公室处理备案手续下昼13：30-16：30）持相闭注明到重庆市两，聚会滥觞前到大会秘书处签到并于2022年5月16日，上午9:00签到工夫为。
仪自愿化股份有限公司董事会办公室 邮政编码：40112（二）聚会相闭地点：重庆市两江新区黄山大道61号重庆川1
市轨则》沉庆川仪主动化股份有限公司，、公司章程等相干原则遵循《上海证券买卖所股票上，抵达股东大会审议法式本次对表担保的金额未，交公司股东大会审议以是本次事项无需提。
聚会、第五届监事会第六次聚会审议通过上述议案依然公司第五届董事会第九次，证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站（）相干实质于2022年4月23日披露正在《上海证券报》《中国。
园科研楼一楼聚会厅（重庆市两江新区黄山大道61呼吁开地方：重庆川仪自愿化股份有限公司两江新区工业）
4月21日2022年，司2022年度银行归纳授信额度及相干授权事宜的议案》川仪股份第五届董事会第九次聚会审议通过了《闭于申请公，庆村落贸易银行股份有限公司（以下简称“重庆农商行”）申请10公司拟分辨向重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）、重,元和10000万,的银行归纳授信000 万元。
的研发、坐蓐、制制、加工、贩卖及手艺磋商任事等主生意务：人制蓝宝石及其晶片、半导体照明质料；
和重庆农商行相闭方因为公司为重庆银行，联方贷款央浼遵循银行闭，的担保格式需为第三方连带义务担保担保川仪股份正在上述两家银行申请的归纳授信。行谈判经与银，节阀为川仪股份正在重庆银行的10拟由川仪股份全资子公司川仪调,供应连带义务担保担保000万元归纳授信，仪股份正在重庆农商行的10全资子公司四联测控为川,供应连带义务担保担保000万元归纳授信。
生活任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏本公司董事会及十足董事担保本通告实质不，和完好性担任局部及连带义务并对实在质的真正性、正确性。
前均尚未订立相干担保和谈川仪调动阀、四联测控目，阀、四联测控拟供应的担保额度上述盘算担保总额仅为川仪调动，闭机构审核答应尚需银行或相，述额度畛域内正在不跨越上，限以现实签定的合同为准整个担保金额和担保期。
金融营业）及相干资产筹备、资产解决主生意务：从事投资营业（不得从事，询任事投资咨，照管财政，、机电装备贩卖矿产物；
生活任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏本公司董事会及十足董事担保本通告实质不，和完好性担任局部及连带义务并对实在质的真正性、正确性。
表成套安装和限制盘、台、箱、柜及相干产物、电缆桥架及相干产物、气氛净装扮备及配件的计划、制制、贩卖及其手艺磋商任事、手艺任事筹备畛域：自愿化限制编制集成及工程成套、情况剖判仪器及工程成套、仪器仪表、电气自愿化编制及安装、崎岖压电气装备、自愿化仪器仪；检修与庇护及其手艺磋商任事阀门的计划、制制、贩卖、；磋商任事（限分支机构凭许可证筹备）医疗东西的计划、制制、贩卖及手艺；发、利用及其手艺磋商任事策画机及策画机汇集的开；及微电子器件混杂集成电途，托车发起机）、凡是板滞计划、制制、贩卖及其手艺磋商任事效用质料及元件、汽车、摩托车零部件（不含汽车发起机、摩；计、制制贩卖及手艺磋商任事轨道交通装备及零部件的设；装调试、运营庇护、解决及手艺磋商任事轨道交通装备工程配套、编制集成、安；集成、装配调试及其手艺磋商任事环保装备的计划、制制贩卖、编制；庇护、装配调试、解决及其手艺磋商任事市政、环保工程编制成套的计划、运营；、加工、制制贩卖及手艺磋商任事贵金属、有色金属及合金的熔炼；的制制、贩卖粉末冶金成品；碎屑加工处罚金属废物和。
公司、剖判仪公司向银行申请授信供应担保公司董事会以为：本次为全资子公司进出口，标及资金需说情况确定的是遵循上述子公司筹备目，营业进展对资金的需求宗旨是担保平日筹备及，公司的一连筹备才具该项担保不会影响，及股东的甜头不会损害公司，述担保事项故答应上，股东大会审议并答应提交。
MS手艺的传感器等产物的研发、计划、制制、贩卖主生意务：高精度MEMS压力传感器以及基于ME；
计划计划、投资、调试及平日运营庇护主生意务：公途地道照明EMC营业的；计、贩卖、调试、检查、维修等地道消防智能监控编制的计划设；
期内陈诉，全、财政运作类型公司财政轨制健，况优越财政状。地反响了公司的财政处境和筹备成绩2021年度财政陈诉真正、完好，导性陈述或者庞大脱漏不生活伪善纪录、误。
公司”）、重庆川仪剖判仪器有限公司（以下简称“剖判仪公司”●被担保人：重庆四联手艺进出口有限公司（以下简称“进出口）
所股东大会汇集投票编制行使表决权的(一) 本公司股东通过上海证券买卖，定买卖的证券公司买卖终端）举办投票既能够登岸买卖编制投票平台（通过指，平台（网址：举办投票也能够登岸互联网投票。票平台举办投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者必要完。网投票平台网站阐发整个操作请见互联。
及纠集式养老任事及磋商主生意务：从事居家养老；研发、手艺让渡及手艺执行养老产物硬件、软件的手艺；械产物的研发及贩卖等养老看护及养老病愈器；
市轨则》、公司章程等相干原则遵循《上海证券买卖所股票上，tcl空调怎么样抵达股东大会审议法式本次对表担保的金额，公司股东大会审议以是本次事项尚需。
器、试验仪器、自愿化仪表及成套编制筹备畛域：计划、制制、贩卖剖判仪；手艺磋商及任事仪器成套安装的；化工产物（不含化学危殆品）贩卖机电产物（不含汽车）、；品加工板滞产。
）股东亲身出席聚会的（一）部分（天然人，股注明并供应以上证件、质料的复印件应出示其自己身份证、股票账户卡、持；委托署理人出席聚会的部分（天然人）股东，托书和受托人身份证并供应以上证件、质料的复印件应出示委托人股票账户卡、委托人持股注明、授权委。
生活任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏本公司监事会及十足监事担保本通告实质不，和完好性担任局部及连带义务并对实在质的真正性、正确性。
过上述额度畛域内授权董事长正在不超，保的和谈或处理其他相闭手续签定为上述全资子公司供应担。畛域表的担保逾越授权额度，定另行施行决定次第公司将遵循相闭规。022年年度股东大会本次授权限期大公司2。
特速专递）、传真的格式举办备案股东可按以上央浼以信函（邮政，公司的工夫为预备案工夫以投递，明股东住宅细致地点、相闭人、相闭电话信函（邮政特速专递）、传真中务必注。请正在参与现场聚会时率领上述证件通过信函或传真格式备案的股东。
加气机、加油机及成套装备、石油自然气加工装备、储运装备等主生意务：流量仪表及成套装备、流体自愿化限制编制集成、；
络投票平台或其他格式反复举办表决的(三) 统一表决权通过现场、本所网，票结果为准以第一次投。
年4月22日截至2022，偶尔股东大会接受的对川仪股份20川仪调动阀除公司2021年第一次,元担保表000万，对表担保无其他；偶尔股东大会接受的对川仪股份10四联测控除公司2021年第一次,元担保表000万，对表担保无其他。表担保累计金额为72公司及控股子公司的对,本次聚会提交议案所指担保额度）930.86万元公民币（不含，公司净资产的22.98%占公司2021年归属于母，子公司为公司供应的担保）的金额62此中公司为控股子公司供应担保（含,80万元729.，公司净资产的19.76%占公司2021年归属于母，期担保未有逾。
营业相干账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，管指引第1号—类型运作》等相闭原则奉行应依照《上海证券买卖所上市公司自律监。
学品筹备（依法须经接受的项目筹备畛域：许可项目：危殆化，方可发展筹备勾当经相干部分接受后，各样商品和手艺的进出口（国度限度公司筹备或禁止进出口的商品和手艺表）整个筹备项目以相干部分接受文献可能可证件为准）普通项目：自营和署理；装备、有色金属（不含稀贵金属）、仪器仪表、工业自愿化限制编制装备、化肥贩卖：五金、交电、日用百货、摩托车及其零部件、钢材、凡是机电产物、成套；仪表仪器，术任事、手艺磋商及相干任事工业自愿化限制编制装备技，除依法须经接受的项目表第一类医疗东西贩卖（，自立发展筹备勾当凭生意牌照依法）
、资产让渡和以自有资金正在全国畛域内举办股权投资等主生意务：正在重庆市畛域内发展各项贷款、单据贴现；
及纠集式养老任事及磋商主生意务：从事居家养老；研发、手艺让渡及手艺执行养老产物硬件、软件的手艺；械产物的研发及贩卖等养老看护及养老病愈器；
、废水、固废处置主生意务：废气，项目举办投资对节能减排，、让渡及磋商任事节能环保手艺研发，品制制、贩卖节能环保产，程项目解决节能减排工；
信及电子装备用变压器和电感器、印刷线途板、专用接插件、电子模块计划、制制、贩卖主生意务：集成电途、汽车电子产物、光传输装备、新闻汇集终端装备、电子元器件、通，术进出口等物品、技；
爆发的各项相闭买卖公司与各相闭方之间，平公正的规定下举办均正在平等自觉、公，为：以商场化为规定相闭买卖的订价手法,易价钱确定交；没有显着的商场价钱时若买卖的产物或劳务，上合理的利润谈判订价由买卖两边遵循本钱加。平正、等价、有偿等商场规定相闭买卖的订价效力平正、，其他股东的甜头不损害公司及。
司、重庆渝富本钱运营集团有限公司、日本横河电机株式会社应回避表决的相闭股东名称：中国四联仪器仪表集团有限公等
联方之间爆发的平日相闭买卖公司2022年度估计与闭，品和继承劳务、继承担保及资金、出租资产、承租资产等相闭买卖主若是为餍足公司寻常筹备所爆发的贩卖商品和供应劳务、采购商。
手艺开垦、任事、贩卖主生意务：新能源相干；器及相干产物的研发、坐蓐、加工、贩卖及手艺磋商任事等晶片、半导体照明质料、半导体光电器件、半导体测试仪；
以下简称“川仪调动阀”）为川仪股份供应担保的额度不跨越10●本次盘算担保额度：公司全资子公司重庆川仪调动阀有限公司（,元公民币000万；“四联测控”）为川仪股份供应担保的额度不跨越10公司全资子公司重庆四联测控手艺有限公司（以下简称,元公民币000万。
年4月22日截至2022，表担保累计金额为72公司及控股子公司的对,本次聚会提交议案所指担保额度）930.86万元公民币（不含，公司净资产的22.98%占公司2021年归属于母，子公司为公司供应的担保）的金额62此中公司为控股子公司供应担保（含,80万元729.，公司净资产的19.76%占公司2021年归属于母，期担保未有逾。
）、照明装备、机电产物、灯杆、光伏装备的贩卖和手艺任事等主生意务：从事筑制相干营业（赢得相干行政许可后方可执业；
2年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席202，使表决权并代为行。
期内陈诉，、规则及公司章程的原则监事会肃穆依照相闭功令，况等方面举办了负责监视审查对公司依法运作景况、财政情，核结果遵循审，闭景况发表如下意见对陈诉期内公司有：
生活任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏本公司董事会及十足董事担保本通告实质不，和完好性担任局部及连带义务并对实在质的真正性、正确性。
能水表的研发、坐蓐、贩卖主生意务：板滞水表、智，信手艺的手艺开垦、手艺任事等水务自愿化和新闻化编制及通；
事投资营业（不含金融任事）主生意务：愚弄自有资金从，举办筹备解决对所投资资产；息磋商任事投资解决信；理任事等企业管；
代表人亲身出席聚会的（二）法人股东由法定，账户卡、持股注明并供应以上证件、质料的复印件应出示其自己身份证、法人生意牌照副本、股票；委托署理人出席聚会的法人股东法定代表人，权委托书和受托人身份证并供应以上证件、质料的复印件应出示法人生意牌照副本、股票账户卡、持股注明、授。
事会第六次聚会于2022年4月21日以现场聚会的格式召开重庆川仪自愿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监，程相干原则发出聚会闭照依照章。加表决监事5名本次聚会应参，决监事5名现实参与表。华公民共和国公法令》和公司章程的相闭原则本次聚会的鸠合、召开及表决次第吻合《中，有用合法。
截至2022年4月22日●对表担保的累计数目：，偶尔股东大会接受的对川仪股份20川仪调动阀除公司2021年第一次,元担保表000万，对表担保无其他；偶尔股东大会接受的对川仪股份10四联测控除公司2021年第一次,元担保表000万，对表担保无其他。表担保累计金额为72公司及控股子公司的对,本次聚会提交议案所指担保额度）930.86万元公民币（不含，公司净资产的22.98%占公司2021年归属于母，子公司为公司供应的担保）的金额62此中公司为控股子公司供应担保（含,80万元729.，公司净资产的19.76%占公司2021年归属于母。
发电、垃圾点火发电项宗旨开垦、编制计划、成立、运营主生意务：太阳能、风能、水能、自然气、瓦斯、漫衍式；坐蓐及贩卖电力、热力；
订相干担保和谈公司目前尚未签，公司拟供应的担保额度上述盘算担保总额仅为，或相干机构审核答应上述担保尚需银行，限以现实签定的合同为准整个担保金额和担保期。
